La jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso fusionar los expedientes que abarcan a nueve de los diez involucrados en el fraude superior a RD$200 millones cometido en perjuicio del banco BHD, una medida que concentra el proceso judicial mientras persisten dudas sobre el alcance completo del caso. Luego de la unificación, el tribunal pautó para este viernes a las 9:00 de la mañana la audiencia para conocer las solicitudes de medidas de coerción.
La decisión acogió una petición de los fiscales de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros. No obstante, la propia procuradora de corte Lewina Tavárez Gil adelantó que en la próxima audiencia pedirá incorporar también el expediente de Jefry Leonardo Cepeda Núñez, exempleado de la entidad bancaria, para que todos sean juzgados en un mismo proceso. A la vez, reconoció que las pesquisas continúan y que la investigación «la estamos iniciando», al afirmar que el caso apenas empieza a desvelarse y que podrían surgir nuevos elementos más adelante.
El Ministerio Público, representado además por Rafael Reyes Cabreja y Margaret Cabrera Morillo, solicita prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo por la gravedad de los hechos. La investigación nació a partir de una auditoría y una pesquisa interna hecha por la propia entidad financiera afectada, un elemento que vuelve a colocar el foco sobre la necesidad de un seguimiento estricto a un expediente que todavía no revela todo su alcance.