La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros (DNIDF) advirtió sobre la expansión de estafas de inversión que circulan en redes sociales con promesas de rentabilidad de hasta un 300%, plataformas que simulan ganancias y presiones para hacer depósitos inmediatos. La procuradora general de corte y titular de esa dependencia, Lewina Tavárez Gil, señaló que denunciar a tiempo es clave para rastrear recursos y facilitar una eventual recuperación de fondos, en una alerta que subraya el costo que estos fraudes pueden tener para la ciudadanía.
Durante el panel “Prevenir, alertar y proteger”, realizado en el “Seminario Protección al Inversionista: lanzamiento de la iniciativa Compromiso por una Publicidad Responsable”, organizado por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV), Tavárez Gil llamó a desconfiar de ofertas de ganancias extraordinarias sin riesgo y a verificar si las empresas están autorizadas por la SIMV para captar inversiones. El señalamiento refuerza la necesidad de control y rendición de cuentas frente a mecanismos que se presentan como oportunidades, pero operan al margen de las verificaciones básicas.
La magistrada explicó que el fraude ha evolucionado con la tecnología y las redes sociales. Citó el envío de enlaces para robar información personal, la suplantación de figuras públicas, funcionarios y entidades financieras, así como la difusión de supuestas inversiones por WhatsApp, Instagram y grupos de Telegram. “Si le dan un link, eso es para robarle su identidad, suplantarlo”, advirtió. También indicó que algunos esquemas muestran crecimientos ficticios e incluso permiten retiros iniciales, hasta que el capital queda bloqueado cuando la víctima intenta recuperar una suma mayor, un patrón que mantiene en alerta a la sociedad civil y refuerza la exigencia de vigilancia institucional efectiva.