El caso de acreditaciones irregulares por más de RD$200 millones en perjuicio del Banco BHD volvió a colocar bajo escrutinio la capacidad de prevención y respuesta del sistema ante fraudes financieros de alto impacto. La entidad agradeció al Ministerio Público y a la Policía Nacional por la celeridad y el profesionalismo en la investigación y persecución de los involucrados, mientras aseguró que continuará colaborando hasta cerrar el proceso.
Según informó el banco, la situación fue detectada tras una investigación interna iniciada desde marzo, cuando desvinculó por despido y sometió a la justicia a un empleado acusado de realizar acreditaciones irregulares en beneficio de terceros a cambio de una retribución económica para sí mismo. También fueron sometidas a la justicia varias personas externas que recibieron los fondos, en una denuncia formal presentada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.
BHD indicó que notificó el hecho a la Superintendencia de Bancos y sostuvo que los depósitos de los clientes no fueron tocados, mientras las pérdidas fueron absorbidas por la propia entidad. Aun así, el episodio deja abierta la discusión sobre la necesidad de reforzar la fiscalización y los mecanismos de control para evitar que operaciones irregulares de esta magnitud avancen antes de ser detectadas.